新华社:警惕诈骗传销穿上区块链马甲

2018-06-24 11:13 来源:澳门永利真人赌场

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新华社:警惕诈骗传销穿上区块链马甲

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  5月23日报道美国《福布斯》双周刊网站5月21日刊登美国依珀商贸有限公司首席执行官弗兰克·拉文的文章,题目为《如何赢得和留住忠诚的中国消费者》,文章摘编如下:在读到最近的一篇采访报道时,我对某著名奢侈品牌首席营销官的评论感到震惊,他声称中国消费者忠诚度不是很高。在我看来,这是对中国消费者行为的误述和误解。了解中国消费者与美国消费者在哪些方面不同可能更有用。根据我的经验,我观察到4个长期存在的差异,尽管肯定还有其他差异。

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  第一财经记者从上海保监局及中国太保了解到,今日(6月7日)上午,中国太保旗下太保寿险在上海签发我国首张税延养老保险保单,投保客户为我国首架国产大飞机C919首飞机长蔡俊。这标志着酝酿已久的个人税收递延型商业养老保险试点政策正式落地实施,完成了属于自己的“首飞”。而据上海保监局表示,中国人寿保险股份有限公司上海市分公司、泰康养老保险股份有限公司上海分公司、新华人寿保险股份有限公司上海分公司、平安养老保险股份有限公司上海分公司、太平养老保险股份有限公司上海分公司也陆续在上海市场投放相关产品。作为被寄予厚望支撑起中国养老保险体系“第三支柱”的个人商业保险正式走上历史舞台,为探索解决我国养老问题贡献力量。

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近年来,随着比特币大幅涨跌和区块链概念日趋火爆,打着区块链旗号的传销诈骗也频频出现。

“老套路”穿上区块链的“新马甲”,立刻被很多普通投资者当成了实现财务自由的新捷径。

但事实上,它们可能是一个个价值上亿元的“大坑”。 数据显示,仅在今年年初,我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。 从“曲高和寡”到“泥沙俱下”,区块链与诈骗的结合引人深思。 盘点近年来的区块链诈骗案,犯罪分子惯用的手段其实很“老套”。 一种是“空手套白狼”,炒高币值“割韭菜”。

比如今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案,犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由元炒至10元,当大量投资人跟风进场后就不断套现。 骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。 一种是“挂羊头卖狗肉”,以“虚拟币”之名行“传销币”之实。

比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人。 再比如,在去年被查获的“钛克币”案中,“客户”每发展一个下线租赁“矿机”,就被奖励“矿机”租赁费用的10%。 从卖实物变成“租矿机”,仍逃不脱传销本质。 还有一种是“洋为中用”,甚至“出口转内销”。 比如涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。

在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后,诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加,许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看,犯罪分子所用骗术全是“老套路”,但却动辄使上万人中招。

究竟是骗子太精明,还是投资者太单纯不得不说,频频出现的“区块链诈骗”,确实切中许多普通投资者的软肋。

一种是“着急上车”的财富渴求。 近年来,一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑,双向挤压着人们的内心。 当年没赶上共享经济的快车,今天只能天天骑小黄车;当年没赶上比特币的快车,今天只能天天翻硬币花。 这种“年年错过风口”的焦虑感,强化了很多人“一币一别墅”的幻梦。 一种是“越高调越可信”的思维陷阱。 尽管大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链,但这并不妨碍人们“用钱投票”。 毕竟比特币“暴富神话”近在眼前,毕竟台上西装革履的专家把区块链吹得天花乱坠。 再加上诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会,更使大家陷入“越高调越可信”的思维陷阱。

再有就是“赚一把就走”的投机心态。

事实上,相关部门在处理非法集资案或传销案中,受害人不愿举报是常见现象。

在犯罪团伙进行诈骗的过程中,许多“受害者”在推荐“人头”后也得到了提成,只要不崩盘就不会“受害”。 在许多非法集资和传销案中,甚至有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“赚一把就走”。

比如,在西安查处的“钛克币”传销案中,犯罪分子引起监管部门注意,竟是因为“区域表彰会”过于声势浩大,引发群众投诉。 在此之前,竟然没有受骗人员报过案。

骗术经年不变,概念年年翻新,区块链与诈骗奇妙结合,某种程度上讲是一种必然。

在层出不穷的高科技骗局背后,有太多问题需要反思。

一方面,区块链过度炒作的虚火,是时候降降温了。 从去年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,区块链这个概念显然已被过度炒作。

虽说“喝掉泡沫才有啤酒”,但一杯啤酒里如果全是泡沫没有酒,显然也不是好酒。 我们并不否认或许区块链将来会出现超级应用,但我们更期待踏踏实实的科研应用,而不是去画饼充饥甚至“画饼圈钱”,毕竟谁也不是神笔马良。

另一方面,相关部门的监管能力也应“与链俱进”。

区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种,确实给监管者带来了很多困扰。

这就更需要相关部门建立联合监管和联动打击机制,提升金融专业素养和大数据排查能力,及时发现新动向、新苗头,而非不出事就不处理,甚至不出事都不知道。

(责任编辑:佚名 )